TronLink钱包app下载|机构爆料:TUSD、火必和中国空壳公司,都与孙宇晨家人及合作伙伴有关 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体
加密投资机构 Cinneamhain Ventures 合伙人表示,孙宇晨与其家人拥有火必以及众多中国空壳公司的所有权。本文源自 @adamscochran 的推特研究长文,由链捕手ChainCatcher 编译、整理。 (前情提要:孙宇晨遭SEC突袭起诉!哪些孙哥系代币岌岌可危? ) (背景补充:快讯》李林指控孙宇晨「火币香港」Logo侵权!已寄律师信 )
*本文反应社群说法,不代表动区立场,且不作为任何投资建议。以下为加密投资机构 Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 的推特内容。
早在 5 月份,TUSD 就曾威胁要起诉我,即使我仅仅稍微暗示了他们与孙宇晨的关係。
我进行了深入调查,试图证实孙宇晨与 TUSD、火必以及他在全球範围内的空壳公司网路的所有权关係。
以下仅为总结。
个人 / 敏感资讯已在合理範围内删除。
完整档案、额外图片和资料已提供给记者,以便进行深入挖掘。
我遇到的第一个警示讯号是他们自己审计师的报告宣告。
报告指出:
1)Techteryx 的 「代理人」 负责开设帐户。
2)这是一个普通的公司帐户,既非 FBO 帐户,也不具备破产隔离功能。
以下档案已由两位所谓的 TrueUSD 高阶管理者反覆签署:
- Jennifer 「Yiying」/「Yiyang」 Jiang
- Steve Liu
据称,两人均为新加坡 Techteryx 公司成员。
然而,新加坡声称该公司并不存在。
事实上,Steve Liu、Jennifer Jiang、Yiying Jiang 和 Yiyang Jiang 均未以任何新加坡公司高阶管理者身份出现。
但在另一家公司中,确有 Yiying Jiang 之名。那就是 DLive by Bittorrent 的英国控股公司 DTV Limited。
拥有者:Justin Sun
现如今,BitTorrent 由一家名为 Rainberry 的控股公司所有,该公司名单上出现了孙宇晨以及我们认为是 Techteryx 的另一位高阶管理者史蒂夫・刘。
这些很可能只是前 BitTorrent 高阶管理者建立了自己的基金,对吧?
并非如此。
回顾最初 Poloniex 由 Augustech LLC 持有的情况,我们再次看到了 Jennifer Yiying Jiang,她在孙宇晨承认所有权之前就以孙的代表身份持有该公司。
英国提交的档案(地址已删除)显示,Yiying 和 Justin 均为 「Kittitian」,即拥有圣克里斯多福及尼维斯公民身份。
据我们所知,孙宇晨并未带任何员工一同获得该岛国公民身份…… 但
採访中提及,他还为父母申请了多个岛国的公民身份。
儘管从出生日期来看,Yiying 作为 Justin 的母亲似乎年纪稍轻;或者在这种情况下,她有可能是他的继母。
此前,他的家庭资讯在 Twitter 上被洩露(ID 已删除,非参与家庭成员姓名已删除)
你会注意到他的父亲 「孙维柯」(稍后我们会谈到他)有一个 17 岁的女儿。这是 Justin 的同父异母妹妹。
为什么他的家人在这里如此重要呢?
如果你懂中文,可以检视下面中国公司结构的快照;如果不懂,请继续阅读。
在调查孙维柯时,我们发现了与他相关的中国内地公司的庞大网路。
他与以下人员一起出现在董事会中:
- Justin Sun
- Jiang Yiying
- Li Jinmei
- Sun Linke (我们认为是 Justin 的叔叔)
其中一家公司是瑞博北京科技公司,孙宇晨被列为该公司的高管,其标誌为 Tron 标誌。
另一家公司是 「深圳兰宇网路科技有限公司」。
Google存档了一段新闻片段,称孙维柯的军官职位被孙林柯取代。
这家公司和其他几家公司的所有者是一个名叫 Li Jinmei 的人。
我不能百分之百确定 Li Jinmei 的身份,因此我不会去搜索她的个人资讯。
但我相信这可能是孙维柯的前妻,她住在中国境外,因此他们放心地将她的名字记录在档案上。
有证据表明,Li Jinmei/Jennifer Yiyang/Yiying Jiang/Jiying Jiang 可能是同一个人,由于拼写错误而使用了不同的名字,或者可能在他们不知情的情况下使用了亲戚的名字。
但显而易见的是,他们经营着孙宇晨的中国实体。
我们怎么知道深圳兰宇网路科技公司不仅仅是一家独立的公司?
首先是在那里工作的 Sherry Sun 的简介,她只分享过 Bittorrent 的故事。
事实上,他们是一家电子公司,从未在全球速卖通上销售过任何产品,甚至没有列出他们所谓的库存。
(请注意,这家虚假电子公司与 SBF 用于获得 「North Dimension」 银行帐户的公司是同一家公司……)
Michelle Li 等员工的简介中提到他们曾在币安、火必和库币上市的公司工作。
还有一个 QA 分析师洪亮,他为 Bittorrent、Tron 和 DLiveTV 进行品质保证工作。
他们的工作地点是 「深圳市兰宇网路科技公司」。
招聘网站将 Li Jingmei 列为所有者,并正在招聘智慧合约开发人员。
Google快取仍显示 Justin Sun 作为股东
现在转回到代表 Techteryx 签约的 Jennifer Jiang,也是其化名 Yiying Jiang。
她还被列为杜拜火必创新公司的董事。
孙宇晨声称只是顾问。
所以我们可以得出以下结论:
与孙宇晨及其家族有关的实体拥有火必、中国控股公司和 Poloniex。 这些实体以 Techteryx 的名义签约并指派董事。 -Techteryx 不是上市公司,其瑞士银行帐户由代理人开设。
为什么要这样做?
有很多可能的原因,包括欺诈、在中国境内和境外洗钱,或者合法但非常愚蠢……
目前还不清楚为什么要玩这个骗局。
但是,如果它是合法的,Sun 为什么不直接说他拥有它并保持透明……
显而易见的是,TUSD、火必和中国空壳公司都与 Justin 的家人和合作伙伴有关。
这种设定的目的是隐藏和掩盖他作为受益所有人的身份。
这意味着它可能违反财务法规。
目前还不清楚这个骗局的规模有多大,也不清楚涉及的资金有多少。
但如果您信任 TUSD,那么您就信任 Sun/co 拥有金库钥匙,同时面临资产被冻结的风险。
也许他只是合法地将自己的资金转移到离岸帐户,但这真的值得冒险吗? 顺便说一句,还有很多未解之谜,但我只关注 TUSD。
我对孙宇晨的其他事情不感兴趣。如果他是诚实的,人们可以自己选择支援哪些专案。
但如果你撒谎并威胁要起诉别人,那就是愚蠢的。 接下来几天里,您可能会看到 @CasPiancey 等一些记者的文章,他们将更深入地挖掘这些内容并寻找其他联络。
我相信他们的总结会比我更好。 此外,还会有其他资讯涌入,比如 Techteryx bvi 实体。我会将其转发给记者。
检视这些档案中的实际官员是谁真的很有趣,但我想我们会期待 Yiyang 在那里。 哦,令人惊讶的是 Li Jinmei,她负责 Tron 中国大陆的实体运营。
看起来 Li Jinmei, Yiyang/Yiying Jiang 可能只是披着不同名字的同一个人。
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