波币钱包app|破200亿！新加坡近年「最大洗钱案」涉及加密赃款，10名中国籍主嫌遭逮 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体

新加坡警方近日破获近年最大洗钱案，以涉嫌洗钱、伪造等罪逮捕 10 名外国人，扣押总额约 10 亿新加坡元（约新台币 235 亿元）的资产，包括现金、房产、豪车、珠宝、名錶，还发现有关虚拟资产资讯的文件。 （前情提要：新加坡金管局公布稳定币监管框架：「4大要求」发行方须满足） （背景补充：谁是亚洲Web3中心？前新加坡金管局高管：可与香港共同发展「非零和游戏」）

新加坡警方 16 日发布新闻稿，宣告破获近年最大洗钱案，逮捕了 10 名涉嫌洗钱、伪造文件的外国人，年龄介于 31 至 44 岁，另有 12 人正配合调查，8 人正在被通缉，所有涉案人员均非新加坡公民或永久居民。

该新闻稿指出，新加坡警方收到关于可能存在非法活动的情资，包括使用涉嫌伪造的文件，来证明在新加坡银行帐户中的资金来源，警方通过调查和情报追蹤，发现一批涉嫌清洗诈骗、网路赌博等海外犯罪活动赃款的外国人。

超过 400 名来自新加坡商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处和警察情报局的查案人员，15 日在全岛多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，最终逮捕 10 人。

查获房产、豪车、名錶

警方已针对 94 处资产及 50 台车辆发出禁止处置令，总价值超过 8.15 亿新加坡元，还冻结超过 35 个相关银行帐户，总计户头余额超过 1.1 亿新加坡元，目前已对此进行调查，以防赃款被转移。

多辆豪车被查获。图源：Singapore Police Force

此外，警方还查获总值超过新币 2300 万元的现金，逾 250 个名牌包及名錶，超过 120 台电脑、手机等电子装置，超过 270 件珠宝，2 块金条，以及 11 份有关虚拟资产的文件。

被查获的名錶。图源：Singapore Police Force 被查获的名牌包。图源：Singapore Police Force

新加坡警方表示，将继续调查，不排除后续扣押更多资产和帐户。

新加坡联合早报报导，这应是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。被逮捕的 10 人据信原籍为中国福建，3 人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。

新加坡国家法院在 16 日特别开庭，10 名涉案男女个别通过视讯远距讯问，法官最终下令他们还押在中央警署一週，期间允许带出警署助查，并将于 8 月 23 日提讯。

金管局将惩处违规金融机构

新加坡金管局发布声明表示，该机构一直与商务部密切合作，协助调查此宗洗钱案，以识别金融体系中潜在受污染的资金和资产，防止其流失，金管局严肃看待此案，并和已发现潜在受污染资金的金融机构联繫，金管局将对被发现违反反洗钱 / 反恐融资严格规定的金融机构採取果断行动。