波币钱包app|联邦大陪审团调查 Squiggles NFT 创始人的欺诈和洗钱行为

由于一些相关指控，该项目从 OpenSea 下架一年后，联邦大陪审团正在调查 Squiggles NFT 创始人是否存在欺诈和洗钱问题。 Twitter 用户@Tier10k 首先报告了通过法庭文件正式公布的调查。

在去年的大部分时间里，Squiggels 一直是一个受到密切关注的 NFT项目。 在从 OpenSea 下架后，美国证券交易委员会 (SEC) 获得了一份 57 页的文件以协助调查。

[DB] 联邦大陪审团调查 Squiggles NFT项目背后的创始人进行电汇欺诈、洗钱：法庭文件

– db (@tier10k) 2023 年 2 月 2 日

Squiggles NFT 因欺诈和洗钱而被调查

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根据今天分享的文件，联邦大陪审团确实将调查 Squiggles NFT 的创始人。 法庭文件披露，调查围绕可能的“违反联邦刑法”展开。 此外，该文件特别指出了加文·梅奥、加布里埃尔·海伊和阿里·萨吉等被指控的人。

此外，该文件称，政府调查的重点是违反《美国法典》第 18 篇第 1343 和 1957 节的行为。这两位指控所列创始人实施了欺诈行为以及潜在的洗钱行为。

来源：Squiggles NFT

此后，该文件指出，上市的创始人“被怀疑创造了几种不可替代代币（NFT）地毯拉骗骗局，这些骗局已经从各种加密货币中骗取了数百万美元的投资者。” 此外，该组织还被认定为“涉嫌帮助转移和交易加密货币货币以向当局隐瞒”。

最后，该文件指出，创始集体利用“Meta Platforms，Inc.，特别是 Instagram 等提供商来推广和铸造他们的 NFT项目，这些项目最终被证明是地毯式骗局。” 最终，指控和调查围绕 2022 年 2 月首次浮出水面的拉扯指控展开。