波宝钱包怎么下载|中国诈团跨国洗钱逾500亿！新加坡银行震怒：加强中国出生客户审查 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体

新加坡当局上月破获近年最大洗钱案，涉案金案高达 24 亿新元（约新台币 543 亿元），其中多名中国嫌犯持有他国护照，为了防範藉他国护照进行不法勾当的乱象，新加坡银行正加强对一些出生在中国、但持有其他国籍的客户审查。 （前情提要：破200亿！新加坡近年「最大洗钱案」涉及加密赃款，10名中国籍主嫌遭逮） （背景补充：金融时报狠批新加坡监管，金管局回应：「加密货币沙盒」实验不存在）

新当局在上月 15 日破获近年最大洗钱案，打击涉及价值超过 24 亿新元（约新台币 543 亿元）资产的洗钱活动，被捕的 10 名中国嫌犯中，有 7 人持有柬埔寨、土耳其、赛普勒斯、万那杜等国护照，表明他国护照已成非法分子必备的工具。

南华早报此前报导，在他国护照的掩护下，中国犯罪分子得以跨境移动、逃避监禁，并清洗电话诈骗、线上赌博、老鼠会等非法所得，在上月洗钱案破获后，贩卖国籍乱象再度引发关注。

新加坡银行加强审查

因此，据新加坡《商业时报》报导，新加坡银行正加强对一些出生在中国、但持有他国国籍的客户审查，知情人士透露，一些新加坡银行一直在审查新开户与持投资相关护照的中国客户交易情况，至少有一家国际银行正关闭一些有柬埔寨、赛普勒斯、土耳其、万那杜等国公民身份客户的帐户。

根据知情人士说法，新加坡的其他银行已开始根据具体案件状况，评估是否接受类似背景客户的新资金，这一过程耗时更长，提出的问题也更多。

新加坡至少有 10 家本土和国际银行捲入这起洗钱案，使公众关切银行在打击金融体系非法所得方面的有效性，新加坡国会议员本週在国会就此质询时，提出了 30 多个问题，包括银行的审查程序到底有多严格、是否有可疑交易报告，以及新加坡作为财富中心的声誉受到的影响。

洗钱案查获加密货币赃款

根据新加坡《联合早报》报导，针对 8 月破获的近年最大洗钱案，新加坡警察部队 20 日表示，将就此案採取进一步行动，这起案件涉及海外组织诈骗和网络赌博等非法活动，并清洗犯罪所得的外籍人士，警方已查获总价值超过 24 亿新元的资产，同时发出禁止处置令。

警方共扣押银行户头里超过 11 亿 2700 万新元存款、现金超过 7600 万新元（包括外币）、68 根金条、294 个名牌包、164 只名錶、546 件珠宝、超过 3800 万新元的加密货币，以及 204 台电子设备，此外，警方也针对 110 个房地产和 62 辆车发出禁止处置令，总值超过 12 亿 4200 万新元，以及多件饰品和酒。